[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"wp-translations":3,"fetchDocsBySlug-aml-policy-ru":8},{"post":4,"docs":7},[5,6],"EN","RU",[5,6],{"id":9,"title":10,"slug":11,"date":12,"status":13,"content":14,"language":15,"translations":16,"seo":22,"apiDocFields":30,"featuredImage":27,"postsnotation":31},"cG9zdDo0Mjc=","Политика AML ","aml-policy","2025-03-14T06:40:21","publish","\u003Ch2 data-start=\"60\" data-end=\"75\">\u003Cstrong data-start=\"63\" data-end=\"75\">Введение\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp data-start=\"77\" data-end=\"559\">Обеспечение безопасной и законной платформы является нашим приоритетом на \u003Cstrong data-start=\"151\" data-end=\"168\">ecex.exchange\u003C\u002Fstrong>. Наша политика по противодействию отмыванию денег (AML) и принципам «Знай своего клиента» (KYC) внедрена для защиты от рисков, связанных с незаконной финансовой деятельностью, включая отмывание денег и финансирование терроризма. Эти меры помогают нам соблюдать международные и местные нормативные требования, а также способствуют формированию доверия и безопасности для наших пользователей.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2 data-start=\"561\" data-end=\"572\">\u003Cstrong data-start=\"564\" data-end=\"572\">Цель\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp data-start=\"574\" data-end=\"784\">Цель данной политики — установить основу для верификации личности пользователей, мониторинга транзакций и соблюдения применимого законодательства, чтобы предотвратить неправильное использование нашей платформы.\u003C\u002Fp>\n\u003Chr data-start=\"786\" data-end=\"789\" \u002F>\n\u003Ch2 data-start=\"791\" data-end=\"826\">\u003Cstrong data-start=\"794\" data-end=\"826\">1. Верификация пользователей\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\n\u003Ch3 data-start=\"828\" data-end=\"866\">\u003Cstrong data-start=\"832\" data-end=\"866\">1.1 Требования к идентификации\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\n\u003Cp data-start=\"868\" data-end=\"923\">Пользователи обязаны предоставить следующую информацию:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul data-start=\"925\" data-end=\"1243\">\n\u003Cli data-start=\"925\" data-end=\"966\">Полное юридическое имя и дату рождения.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli data-start=\"967\" data-end=\"1127\">Документ, удостоверяющий личность, выданный государственными органами (например, паспорт, водительское удостоверение или национальное удостоверение личности).\u003C\u002Fli>\n\u003Cli data-start=\"1128\" data-end=\"1243\">Подтверждение адреса проживания, например, последний счет за коммунальные услуги или официальную корреспонденцию.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Ch3 data-start=\"1245\" data-end=\"1278\">\u003Cstrong data-start=\"1249\" data-end=\"1278\">1.2 Процедуры верификации\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\n\u003Cul data-start=\"1280\" data-end=\"1572\">\n\u003Cli data-start=\"1280\" data-end=\"1349\">Представленные пользователями документы проверяются на подлинность.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli data-start=\"1350\" data-end=\"1464\">Данные пользователя сверяются с международными санкционными списками и базами данных по борьбе с мошенничеством.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli data-start=\"1465\" data-end=\"1572\">Для транзакций, признанных высокорискованными, применяется расширенная проверка (Enhanced Due Diligence).\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Chr data-start=\"1574\" data-end=\"1577\" \u002F>\n\u003Ch2 data-start=\"1579\" data-end=\"1615\">\u003Cstrong data-start=\"1582\" data-end=\"1615\">2. Мониторинг и оценка рисков\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\n\u003Ch3 data-start=\"1617\" data-end=\"1646\">\u003Cstrong data-start=\"1621\" data-end=\"1646\">2.1 Анализ транзакций\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\n\u003Cp data-start=\"1648\" data-end=\"1689\">Транзакции постоянно мониторятся с целью:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul data-start=\"1691\" data-end=\"1958\">\n\u003Cli data-start=\"1691\" data-end=\"1750\">Выявления необычных паттернов или переводов больших сумм.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli data-start=\"1751\" data-end=\"1834\">Обнаружения действий, связанных с высокорискованными регионами или организациями.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli data-start=\"1835\" data-end=\"1958\">Определения использования инструментов, предназначенных для сокрытия источника средств, таких как криптовалютные миксеры.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Ch3 data-start=\"1960\" data-end=\"2013\">\u003Cstrong data-start=\"1964\" data-end=\"2013\">2.2 Реагирование на подозрительную активность\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\n\u003Cp data-start=\"2015\" data-end=\"2090\">Если транзакция будет помечена как подозрительная, \u003Cstrong data-start=\"2066\" data-end=\"2083\">ecex.exchange\u003C\u002Fstrong> может:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul data-start=\"2092\" data-end=\"2345\">\n\u003Cli data-start=\"2092\" data-end=\"2169\">Временно приостановить транзакцию для проведения дальнейшего расследования.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli data-start=\"2170\" data-end=\"2238\">Запросить у пользователя дополнительные документы или разъяснения.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli data-start=\"2239\" data-end=\"2345\">Сообщить о данном инциденте в соответствующие регулирующие органы, если это требуется законодательством.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Chr data-start=\"2347\" data-end=\"2350\" \u002F>\n\u003Ch2 data-start=\"2352\" data-end=\"2399\">\u003Cstrong data-start=\"2355\" data-end=\"2399\">3. Документация для расширенной проверки\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp data-start=\"2401\" data-end=\"2485\">Пользователи, попавшие под дополнительную проверку, могут быть обязаны предоставить:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul data-start=\"2487\" data-end=\"2740\">\n\u003Cli data-start=\"2487\" data-end=\"2583\">Подробную информацию об источнике средств, подтвержденную записями транзакций или скриншотами.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli data-start=\"2584\" data-end=\"2645\">Объяснение цели транзакции и данные о вовлеченных сторонах.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli data-start=\"2646\" data-end=\"2740\">Селфи с документом, удостоверяющим личность, и рукописной запиской с указанием текущей даты.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Cp data-start=\"2742\" data-end=\"2870\">Невыполнение требований по предоставлению запрашиваемой информации может привести к приостановке или прекращению оказания услуг.\u003C\u002Fp>\n\u003Chr data-start=\"2872\" data-end=\"2875\" \u002F>\n\u003Ch2 data-start=\"2877\" data-end=\"2924\">\u003Cstrong data-start=\"2880\" data-end=\"2924\">4. Обязанности команды по соблюдению AML\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\n\u003Ch3 data-start=\"2926\" data-end=\"2948\">\u003Cstrong data-start=\"2930\" data-end=\"2948\">4.1 AML-офицер\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\n\u003Cp data-start=\"2950\" data-end=\"3028\">Назначенный AML-офицер осуществляет контроль за соблюдением политики, включая:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul data-start=\"3030\" data-end=\"3249\">\n\u003Cli data-start=\"3030\" data-end=\"3113\">Мониторинг транзакций, помеченных как подозрительные, и активности пользователей.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli data-start=\"3114\" data-end=\"3181\">Проведение расследований по вопросам подозрительной деятельности.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli data-start=\"3182\" data-end=\"3249\">Представление отчетов регулирующим органам по мере необходимости.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Ch3 data-start=\"3251\" data-end=\"3283\">\u003Cstrong data-start=\"3255\" data-end=\"3283\">4.2 Обучение сотрудников\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh3>\n\u003Cp data-start=\"3285\" data-end=\"3417\">Сотрудники регулярно проходят обучение, чтобы быть в курсе изменений в нормативных требованиях и лучших практик в области AML и KYC.\u003C\u002Fp>\n\u003Chr data-start=\"3419\" data-end=\"3422\" \u002F>\n\u003Ch2 data-start=\"3424\" data-end=\"3458\">\u003Cstrong data-start=\"3427\" data-end=\"3458\">5. Защита данных и хранение\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp data-start=\"3460\" data-end=\"3724\">Вся персональная и транзакционная информация, собранная в процессе верификации, хранится в защищенном виде и доступна только уполномоченным лицам. Данные сохраняются только в течение срока, установленного применимым законодательством, и далее надежно уничтожаются.\u003C\u002Fp>\n\u003Chr data-start=\"3726\" data-end=\"3729\" \u002F>\n\u003Ch2 data-start=\"3731\" data-end=\"3764\">\u003Cstrong data-start=\"3734\" data-end=\"3764\">6. Поддержка пользователей\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp data-start=\"3766\" data-end=\"3863\">Пользователи могут обратиться в нашу службу поддержки для получения помощи по следующим вопросам:\u003C\u002Fp>\n\u003Cul data-start=\"3865\" data-end=\"4060\">\n\u003Cli data-start=\"3865\" data-end=\"3920\">Требования к верификации и предоставлению документов.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli data-start=\"3921\" data-end=\"4007\">Решение проблем, связанных с транзакциями, которые были помечены как подозрительные.\u003C\u002Fli>\n\u003Cli data-start=\"4008\" data-end=\"4060\">Рекомендации по безопасному завершению транзакций.\u003C\u002Fli>\n\u003C\u002Ful>\n\u003Chr data-start=\"4062\" data-end=\"4065\" \u002F>\n\u003Ch2 data-start=\"4067\" data-end=\"4096\">\u003Cstrong data-start=\"4070\" data-end=\"4096\">7. Обновления политики\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp data-start=\"4098\" data-end=\"4322\">Данная политика подлежит регулярному пересмотру и обновлению для соответствия изменяющимся нормативным требованиям и отраслевым стандартам. Пользователям рекомендуется периодически знакомиться с обновленной версией политики.\u003C\u002Fp>\n\u003Chr data-start=\"4324\" data-end=\"4327\" \u002F>\n\u003Ch2 data-start=\"4329\" data-end=\"4346\">\u003Cstrong data-start=\"4332\" data-end=\"4346\">Заключение\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fh2>\n\u003Cp data-start=\"4348\" data-end=\"4639\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">Соблюдая данную политику AML и KYC, \u003Cstrong data-start=\"4384\" data-end=\"4401\">ecex.exchange\u003C\u002Fstrong> обеспечивает безопасность платформы, а также выполнение своих юридических и этических обязательств. Принятые меры гарантируют защиту как пользователей, так и всей финансовой системы, способствуя созданию доверительной и прозрачной среды.\u003C\u002Fp>\n",{"code":6},[17],{"language":18,"slug":11,"status":13},{"code":5,"locale":19,"name":20,"slug":21},"en_US","English","en",{"canonical":23,"metaDesc":24,"readingTime":25,"opengraphTitle":26,"opengraphUrl":23,"opengraphImage":27,"twitterImage":27,"opengraphDescription":28,"twitterDescription":24,"title":26,"twitterTitle":24,"opengraphType":29,"opengraphPublishedTime":24,"opengraphModifiedTime":24},"https:\u002F\u002Fecex.exchange\u002Fru\u002Fdocs\u002Faml-policy\u002F","",3,"Политика AML  - ecex",null,"Введение Обеспечение безопасной и законной платформы является нашим приоритетом на ecex.exchange. Наша политика по противодействию отмыванию денег (AML) и принципам «Знай своего клиента» (KYC) внедрена для защиты от рисков, связанных с незаконной финансовой деятельностью, включая отмывание денег и финансирование терроризма. Эти меры помогают нам соблюдать международные и местные нормативные требования, а также способствуют формированию доверия … Читать далее","article",{"afterDescription":27,"apiEndpoints":27},{"notation":27}]