В громком судебном разбирательстве, потрясающем криптовалютную индустрию, группа из более чем 20 инвесторов подала иск против Phoenix Community Capital, её генерального директора Даниэля Ианелло и связанных организаций, утверждая, что они организовали многомиллионный выходной скам. Иск, поданный 8 января 2025 года в окружной суд США по Среднему округу Теннесси, обвиняет Ианелло в организации мошеннической схемы, которая обманула инвесторов на десятки миллионов долларов с помощью обманных практик. Поскольку криптовалютный рынок продолжает сталкиваться с обвинениями в мошенничестве, этот иск подчеркивает уязвимости, с которыми сталкиваются инвесторы, и проблемы регулирования цифровых активов.
Предыстория Phoenix Community Capital
Phoenix Community Capital появилась в начале 2022 года как платформа для инвестиций в криптовалюту, обещающая высокую доходность через свои проприетарные токены «fire» и «nests». Согласно ныне удалённому веб-сайту, компания использовала «большой пул капитала сообщества» для доступа к эксклюзивным инвестиционным возможностям, недоступным розничным инвесторам. Инвесторы могли покупать токены fire, причём десять токенов формировали «nest», который обещал ежедневную доходность в размере 0,225 токена fire, позволяя инвесторам окупить свои вложения всего за 45 дней и получать прибыль после этого. Платформа также хвасталась внутренней программой инкубации для финансирования и управления новыми проектами, предлагая держателям токенов высокопроцентное распределение прибыли.
На пике своего развития Phoenix Community Capital оценивалась примерно в $800 миллионов и установила связи с парламентскими группами Великобритании (APPGs) по блокчейну и метавселенной, что усиливало ее кажущуюся легитимность. Однако в сентябре 2022 года компания внезапно исчезла. Её веб-сайт перестал работать, аккаунты в социальных сетях замолчали, и около 8,000 инвесторов остались без доступа к своим средствам, что вызвало широкую обеспокоенность по поводу возможного мошенничества.
Предполагаемый выходной скам
Иск, озаглавленный Riley et al v. Phoenix Community Capital et al, утверждает, что Даниэль Ианелло взял контроль над компанией в октябре 2022 года, вскоре после её публичного исчезновения. По словам истцов, Ианелло осуществил сложный выходной скам, закрыв смарт-контракты, которые обеспечивали работу инвестиционной платформы, фактически заблокировав инвесторов от их аккаунтов. Жалоба утверждает, что он перевел сотни тысяч долларов из средств инвесторов под свой контроль, удалил компрометирующие посты на канале компании в Discord и удалил более ранние версии веб-сайта Phoenix, чтобы стереть доказательства деятельности платформы. Кроме того, Ианелло объявил, что смарт-контракты не будут восстановлены, оставив инвесторов без возможности вернуть свои вложения.
Истцы, включая людей из разных штатов и стран, утверждают, что эти действия были частью более широкой схемы, направленной на обман инвесторов на десятки миллионов долларов. Иск также называет Xeta Capital LLC и других лиц, включая Гэвина Минти, Эрика Маршалла и Мэтью Сгерзи, в качестве ответчиков, обвиняя их в использовании обманной терминологии и вводящих в заблуждение заявлений, чтобы скрыть истинную природу их операций.
Детали дела
| Информация | Описание |
| Название дела | Riley et al v. Phoenix Community Capital et al |
| Суд | Окружной суд США по Среднему округу Теннесси |
| Номер дела | 3:25-cv-00036 |
| Дата подачи | 8 января 2025 года |
| Истцы | Более 20 человек, включая Николаса Сгерзи, Родни Райли, Джона Сотера |
| Ответчики | Phoenix Community Capital, Xeta Capital LLC, Даниэль Ианелло, другие |
| Обвинения | Мошенничество, выходной скам, незаконное присвоение средств, нарушение Закона о биржах ценных бумаг |
Защита Ианелло
В ответ Даниэль Ианелло подал ходатайство об отклонении иска 2 июля 2025 года, утверждая, что суд Теннесси не имеет над ним личной юрисдикции. Будучи резидентом Мичигана, Ианелло заявляет, что у него не было целенаправленных контактов с Теннесси, что делает полномочия суда над ним недействительными. Он также утверждает, что не продавал никаких ценных бумаг, поскольку приобрел активы Phoenix Community Capital уже после предполагаемых продаж и не делал никаких заявлений относительно инвестиций. Ианелло настаивает, что истцы ошибочно связывают его с действиями первоначальных основателей компании, включая Люка Салливана, который создал платформу в 2022 году.
Судебные разбирательства и текущий статус
Иск находится в стадии рассмотрения, ходатайство Ианелло об отклонении ожидает рассмотрения судьей Уэверли Д. Креншоу-младшим. Если ходатайство будет отклонено, дело перейдет к стадии раскрытия информации, что позволит истцам представить доказательства, подтверждающие их обвинения в мошенничестве и незаконном присвоении средств. Дело также ссылается на Закон о рэкете и коррумпированных организациях (RICO), отражая убежденность истцов в том, что ответчики участвовали в координированном преступном предприятии. Результат может зависеть от того, примет ли суд аргумент Ианелло о юрисдикции или определит, что крипто активы, задействованные в деле, являются ценными бумагами по законодательству США.
Более широкие последствия для криптоиндустрии
Этот иск является частью нарастающей волны судебных действий, направленных против предполагаемых криптовалютных афер, поскольку инвесторы стремятся к ответственности за потери на в основном нерегулируемом рынке. Коллапс Phoenix Community Capital следует шаблону громких криптовалютных мошенничеств, при этом CertiK сообщила о потерях в размере $2.47 миллиарда от хакерских атак, эксплойтов и афер только в первой половине 2025 года. Дело поднимает важные вопросы о классификации криптоактивов как ценных бумаг и юрисдикционных проблемах, связанных с преследованием мошенничества через границы штатов.
Для инвесторов дело Phoenix Community Capital служит предостережением о рисках инвестирования в платформы, обещающие сверхвысокую доходность без прозрачных операций. По мере созревания криптоиндустрии такие судебные иски могут способствовать созданию более строгих регуляторных рамок для защиты инвесторов и предотвращения мошеннических схем.
Взгляд в будущее
Разрешение этого дела может установить важные прецеденты для того, как суды рассматривают мошенничества, связанные с криптовалютами, и юрисдикционные споры. Инвесторам рекомендуется проводить тщательную проверку, подтверждать легитимность криптоплатформ и консультироваться с юристами перед инвестированием. Пока суд Теннесси рассматривает дело, криптосообщество внимательно следит за ним, осознавая, что исход может определить будущее защитных мер для инвесторов в сфере цифровых активов.